Компания Trade12 согласно регистрационным данным сайта возникла в 2015 году, то есть работает в среднесрочной перспективе.

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Страной регистрации согласно как утверждениям компании, так и регистрационным данным сайта является Вануату. Собственником форекс-брокера является компания Turbo Trading Limited.

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Наличие лицензии Финансовой комиссии Вануату (VSFC) остается до конца невыясненным — в лицензионном реестре VSFC указана компания Turbo Trading Ltd, которую полностью отождествить с собственником брокера Trade12 компанией Turbo Trading Limited без наличия дополнительной информации не представляется возможным, но следует принять во внимание, что везде собственником брокера указана именно Turbo Trading Limited. Кроме того, брокер нигде не указывает о наличии у него действующей лицензии Вануату, что он не замедлил бы сделать при наличии такой лицензии.

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

склонен предполагать, что у брокера Trade12 действующей лицензии Финансовой комиссии Вануату нет.

Интересную информацию мы получаем обратившись к британскому финансовому регулятору Financial Conduct Authority (FCA). Оказывается брокер Trade12 пытался работать на британском рынке без оформления лицензии через британскую компанию Global Fin Services Limited.

 

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Такая схема часто применяется недобросовестными брокерами. Дело в том, что европейские банки крайне неохотно работают с оффшорными компаниями. А без наличия надежного банка весьма проблематичным является сотрудничество с платежными системами. В то же время без платежных систем очень проблематичным является прием денежных средств от населения. Вот и применяется следующая схема: формально сайтом «владеет» оффшорная компания, а британская компания сайтом официально «управляет», а фактически ведет всю финансовую деятельность компании. Брокера Trade12 явно сгубило желание работать на британском рынке — там явно самозванцев не жалуют. Очень информативным является нижеследующее фото:

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

На данный момент главные действующие лица брокера Trade12 находятся под следствием, а компания Global Fin Services Limited находится в стадии ликвидации по решению суда.

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Благодаря этому нам стали известны имена руководителей и собственников брокера  Trade12 – целый международный синдикат: жительница Израиля болгарская гражданка Златина Пейчева Германова, проживающий на Кипре гражданин Украины Виктор Прудкий, киприот Эврос Эврипиду, жительница Британии гражданка Латвии Элис Илсли и граждане Великобритании Майкл Томас Гордон и Нил Юнг.

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

Скам Отзывы Скам Форекс брокеры

На данный момент сайт брокера Trade12 продолжает работать, что дает право предположить, наличие еще одного офиса компании, пока не затронутого британским следствием. Исходя из состава лиц, причастных к компании Global Fin Services Limited можно предположить, что в финансовых транзакциях брокера принимают участие кипрские банки, известные своей толерантностью к клиентам, а второй офис компании, скорее всего, находится в Израиле, который довольно терпимо относится к различным сомнительным финансовым предприятиям при условии, что они воздерживаются от работы непосредственно с гражданами Израиля.

 

Практические рекомендации.

 

В лице Trade12 мы имеем дело с сомнительным форекс-брокером, находящимся в стадии заката своей деятельности. Брокер может некоторое время еще продолжать свою деятельность, но его дни уже сочтены — криминальный шлейф не даст возможности развиваться при любом раскладе событий. Брокер Trade12 категорически не рекомендован к сотрудничеству. В случае поступления предложений к сотрудничеству со стороны Trade12 рекомендую сразу же обращаться в полицию.

 

 

 

 

Удачного всем дня!

Валерий Борисовский

Валерий Борисовский

Профессионал в области разоблачения мошенников в интернете. Расскажет Вам о том, куда не нужно вкладывать свои кровные.

Оставить комментарий